TRACFIN en immobilier - 3H - Efisio

TRACFIN en immobilier – 3H

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Supports de cours

TRACFIN en immobilier 10 Chapitres

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Contenu du Module

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1 – Présentation du service

2 – Analyse typologique

4 – Les obligations LCB/FT

5 – Évaluation et gestion des risques (LCB/FT) (1)

6 – Évaluation et gestion des risques (LCB/FT) (2)

7 – Modulation des mesures de vigilance (1)

8 – Modulation des mesures de vigilance (2)

9 – Déclaration de soupçons

10 – Contrôle et sanctions

QCM : TRACFIN en immobilier