Déontologie et TRACFIN - 14H - Efisio

Déontologie et TRACFIN – 14H

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Le code de déontologie 18 Chapitres

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Présentation : le code de déontologie

1 – Champ d’application 2020

2 – Éthique professionnelle

3 – Respect des obligations (A)

4 – Respect des obligations (B)

5 – Compétences (A)

6 – Compétences (B)

7 – Gestion de l’entreprise (A)

8 – Gestion de l’entreprise (B)

9 – Gestion de l’entreprise (C)

10 – Transparence

11 – Confidentialité

12 – Défense des intérêts (A)

13 – Défense des intérêts (B)

14 – Conflit d’intérêts

15 – Confraternité

16 – Règlement des litiges

17 – Conclusion

TRACFIN 14 Chapitres

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1 – Présentation : TRACFIN

2 – Obligations et nouvelles lignes directives

3 – Évaluation et gestion des risques

4 – Identification des risques

5 – Évaluation et classification des risques

6 – Mise en oeuvre des mesures

7 – Modulation des mesures de vigilance (A)

8 – Modulation des mesures de vigilance (B)

9 – Synthèse et modélisation

10 – Déclaration de soupçons

11 – Modalités de transmission

12 – Contrôle DGCCRF – TRACFIN

13 – Présentation de la Commission Nationale des Sanctions

14 – Conclusion TRACFIN

QCM : Déontologie et TRACFIN